Profesora del Centro Perry habla sobre crimen organizado transnacional, anti-lavado de dinero, y el financiamiento terrorista

Realuyo University of Panama Event
 
01 noviembre, 2021

El 25 de octubre de 2021, Profesora Celina Realuyo del Centro Perry habló sobre "El Crimen Organizado Transnacional Como una Amenaza a la Seguridad Nacional en el Nuevo Orden Mundial" en la Universidad de Panamá ante una audiencia limitada en persona y más de 500 participantes virtuales. Explicó que la pandemia COVID-19 acompañada por la recesión económica está empoderando a las organizaciones criminales que están expandiendo sus mercados y reclutando a más miembros. Durante años el Centro Perry y la Universidad de Panamá han estado organizando actividades conjuntas como socios académicos.

Después del evento en la Universidad de Panamá, ella y Marilu Jiménez de FINCADVISORS llevaron a cabo un taller de capacitación "Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo" de tres días para la Superintendencia de Banco de Panamá. La Profesora Realuyo dirigió los módulos sobre la evolución del financiamiento de amenazas desde el 11 de septiembre, mecanismos preferidos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, estudios de casos sobre la convergencia del terrorismo y el crimen, desafíos planteados por el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y el abuso del ciberespacio por parte de terroristas y criminales. Esta capacitación a solicitud del gobierno panameño es parte de los esfuerzos de Panamá para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para mejorar su régimen de financiamiento contra amenazas.  


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